Отменяющее
12. Адрес организации
8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
.
9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)
1 3 3 0 2
2. Наименование организации финансового рынка
Форма
1 1
Вид сообщения:
Первичное
2 Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному
страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и
(или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору
доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный
фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация
1 Заполняется буквами латинского алфавита
Всего страниц
Стр. 0 0
3. Вид организации2
4. E-mail организации
1
иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской
Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно
контролируются гражданами Российской Федерации
Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка
ЛИСТ 1
СООБЩЕНИЕ1
Приложение № 2
к приказу ФНС России
от №
6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)
15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)
16. Отчетный год
.
12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
10. Регистрационный номер в стране регистрации
14c. Отчество (при наличии)
.
.
14a. Фамилия
14b. Имя
12b. Город
12c. Штат/субъект/регион
12d. Страна
13. Представитель организации
13d. Должность
13e. Рабочий телефон
14. Контактное лицо
.
13a. Фамилия
13f. E-mail
13b. Имя
13c. Отчество (при наличии)
Достоверность и полноту сведений подтверждаю:
Подпись представителя организации
.
.
14d. Должность
14e. Рабочий телефон
14f. E-mail
1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)
7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
2. Вид счета 3
.
.
.
.
1. Номер счета
Стр.
ЛИСТ 2
2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации
3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)
Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо или
косвенно контролируется гражданами Российской Федерации
2.1. Сведения о российском юридическом лице 1
1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)
2.2. Сведения о счетах российского юридического лица
8. Количество счетов 2
1 Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет
2 При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6
3 Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 -
корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
7. Адрес места нахождения в Российской Федерации
7а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
7b. Город
7c. Район/регион
7d. Страна
6b. Город
6c. Штат/субъект/регион
6d. Страна
6. Адрес представительства в стране регистрации
5. Наименование юридического лица
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
Стр.
Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или
косвенно контролируется гражданами Российской Федерации
3.1. Сведения об иностранном юридическом лице 1
5. Наименование юридического лица
6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)
.
ЛИСТ 3
1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
2. Вид счета 3
.
6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
6b. Город
6c. Штат/субъект/регион
6d. Страна
3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица
1. Номер счета
.
1 Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет
2 При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6
3 Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 -
корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет
3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)
4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
.
.
7. Количество счетов 2
8. Код клиента (при наличии)
Стр.
3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль 1
-
ЛИСТ 4
1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)
2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
9c. Район/регион
9d. Страна
3a. Фамилия
3b. Имя
3c. Отчество (при наличии)
-
-
4. Номер социального обеспечения
5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)
1 Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет прямой
контроль
10c. Серия и номер документа
.
.
10a. Наименование документа
10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)
6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
10. Сведения о документе, удостоверяющем личность
7. Место рождения
8. Адрес за пределами Российской Федерации
8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
8b. Город
8c. Штат/субъект/регион
8d. Страна
9. Адрес места жительства в Российской Федерации
9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
9b. Город
9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
9b. Город
9c. Район/регион
4. Номер социального обеспечения
3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль 1
Стр.
ЛИСТ 5
3a. Фамилия
3b. Имя
3c.Отчество (при наличии)
1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)
8b. Город
8. Адрес за пределами Российской Федерации
8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
.
.
6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)
1 Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет
косвенный контроль
10c. Серия и номер документа
.
.
10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)
10a. Наименование документа
2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
-
-
-
5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)
9d. Страна
10. Сведения о документе, удостоверяющем личность
8c. Штат/субъект/регион
8d. Страна
9. Адрес места жительства в Российской Федерации
7. Место рождения
2. Вид счета
1. Номер счета
2. Вид счета
1. Номер счета
Стр.
ЛИСТ 6
1. Номер счета
2. Вид счета
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
1. Номер счета
2. Вид счета
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
1. Номер счета
2. Вид счета
1. Номер счета
2. Вид счета
1. Номер счета
2. Вид счета
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.
3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
.
.
.
.